WEBINAR UBT L&C

24 de MARZO / 18:00 / 30 min / Gratuito

Aprende a gestionar la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Este webinar se centrará en cómo gestionar el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por parte de los sujetos obligados. Concretamente, analizaremos las exigencias en materia de diligencia debida, la importancia de la verificación continua y el uso de herramientas como garantía para la gobernanza y mejora continua del Modelo de PBCFT de cualquier organización.  

Ponentes

Oscar lopez

Laura Fernández García

Consultora Legal de Protección de Datos en UBT L&C. Auditora especialista en Blanqueo de Capitales en Key Auditors.