CORPORATE COMPLIANCE

El Programa Executive en Corporate Compliance te proporcionará los conocimientos y herramientas para una correcta identificación y evaluación de los riesgos en la empresa, así como para diseñar e implementar las medidas y mecanismos internos de control necesarios para el tratamiento de estos riesgos.

curso world compliance

Modalidad

Online

Duración

40 Horas

Inicio

FEB 2021

Precio

1.700  

1.445 

Bonificable por FUNDAE.

UN PROFESIONAL CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES

CERTIFÍCATE COMO COMPLIANCE OFFICER 

En colaboracion con:

Con este Programa Executive el interesado podrá obtener los conocimientos necesarios para afrontar con garantías el examen de acreditación profesional de Compliance Officer de la WCA.

Se trata de una acreditación que se otorga a profesionales del mundo del Compliance que garantiza su nivel de conocimiento y competencia profesional en este ámbito y en la categoría para la que se solicita la acreditación. Al aprobar el examen dispondrás de un distintivo que podrás utilizar para destacar tu profesionalidad en cualquier comunicación personal o laboral que realices.

 

PROGRAMA

Hemos diseñado el Programa Executive en Corporate Compliance según el nuevo esquema de certificación de profesionales de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, el IT12 “Esquema Compliance Officer”.

MÓDULO 1:

Introducción al Compliance

  • Antecedentes.

  • Conceptos generales del Compliance.

  • Marco legal en España y LATAM.

  • Liderazgo, Ética y Cultura de Compliance.

MÓDULO 3:

Corporate Compliance

  • Prevención del soborno y de la corrupción.

  • Compliance y libre competencia.

  • Compliance Financiero: blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  • Compliance Laboral.

  • Compliance IT.

  • Compliance Tributario.

  • Protección de Datos Personales en la Organización.

MÓDULO 5: 

Auditoria y mejora continua

  • Auditoria y Compliance.

  • Técnicas de auditoria para sistemas de gestión.

  • Mejora continua.

MÓDULO 2:

Gestión de los riesgos

  • Responsabilidad social corporativa y buen gobierno.

  • Los riesgos empresariales: concepto, clases y métodos de análisis.

  • Elementos esenciales de un programa de Compliance.

  • Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.

  • Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas.

MÓDULO 4:

Delitos informáticos y defensa jurídica

  • Políticas de Compliance y procedimientos de diligencia debida.
  • Comunicación, formación y sensibilización.
  • Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos: programas de speak up.
  • Supervisión, monitorización e información.

Nuestra metodología

¿CÓMO LO HACEMOS?

Con una visión ágil, global y disruptiva hacia el Derecho. Guiados por un equipo de profesionales altamente cualificados, lograremos que adquieras los mejores conocimientos jurídicos y desarrolles las habilidades necesarias para anticiparte a los cambios que están transformando el sector.

Dinámicas

El mejor aprendizaje ágil se consigue poniendo en práctica todo lo aprendido a través de actividades, role-plays, y dinámicas.

Case study

Pon en práctica todos los conocimientos, para aprender haciendo y extraer conclusiones críticas que te ayuden a desarrollarte profesionalmente.

Live streaming

Videconferencias en directo para realizar la formación desde cualquier lugar, con total flexibilidad.

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Nuestros

PONENTES

Eloy Velasco

Magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Óscar López Rodríguez

CEO en UBT Legal & Compliance.
Presidente del Grupo de Regulación en AUTELSI.
Mercedes-Carmona-Mariscal

Mercedes Carmona

Partner en Ambar.    Vicepresidenta en EJE&CON.

Jaime-campenar

Jaime Campaner

Socio Director en Campaner Law.

Néstor Aparicio

Néstor Aparicio

Compliance Officer en INETUM Latam.  Vicepresidente en AMEXICOM.

Carlos-Balmisa

Carlos Balmisa

Director Departamento de Control Interno en CNMC

Corporate Compliance

Dirigido a:

  • Abogado experto en Derecho Penal de Personas Jurídicas.
  • Compliance Officer y peritos judiciales.
  • Director de Departamento de Control y Cumplimiento.
  • Auditores internos de Cumplimiento.
  • Asesoría jurídico-penal de empresas.
  • Graduados en Derecho que quieran desarrollar su carrera profesional como Compliance Officer.

 

¿QUIERES SABER MÁS?

HABLEMOS

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